Nieuw handhavingsbeleid van de AP in consultatie

Het kabinet is een consultatie gestart over het beperken van toegang tot het UBO-register. Daarin stonden grootaandeelhouders voorheen publiek vermeld. Op dit register kwam veel kritiek en het Europese Hof vond het belang van overheden om witwassen te bestrijden niet in balans met het recht op privacy. Een nieuwe wet beperkt daarom de toegang. Met

Het Europese Hof spreekt zich uit tegen de openbaring van Ultimate Benificial Owners (UBO's) in een publiek toegankelijk register. Volgens het Hof merkt is dat een ernstige inmenging in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens. Het Europese Hof van justitie heeft zich uitgesproken over het UBO-register waar in diverse landen,

Het nieuwe systeem dat de omstreden Fraude Signalering Voorziening (FSV) moet vervangen bevat veel van dezelfde problemen als het eerdere systeem. Daarom wordt het voorlopig niet opgestart en wordt er verder onderzoek gedaan. Het vorige fraudesignaleringssysteem  leidde tot de toeslagenaffaire, maar ook ondernemers werden geraakt door opname op de lijst op basis van discriminatoire effecten

Ondernemersorganisatie MKB-Nederland en werkgeversvereniging VNO-NCW roepen op om de verplichte UBO-registratie uit te stellen. Dat moet per 27 maart gebeurd zijn, maar uit een advies aan het Europese Hof van Justitie blijkt dat er nog het een en ander aangepast moet worden. Advocaat-Generaal Pitruzella volgt in het advies de gewraakte redenering dat volgens de richtlijn

Ook in een beroepszaak is besloten dat het UBO-register voorlopig blijft bestaan. In de loop van 2022 volgt een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. De Nederlandse rechters houden het register tot die tijd in stand.

Volgens de NOB zijn de mogelijkheden om persoonsgegevens af te schermen in het nieuwe UBO-register dat de KvK publiceert te beperkt. Dat stelt de orde van belastingadviseurs naar aanleiding van een consultatie over het register.

Het UBO-register blijft voorlopig in stand. Privacy First maakte een zaak aanhangig tegen het omstreden openbare register van grootaandeelhouders bij de KvK. Een rechter wilde het register niet buiten werking stellen en omdat prejudiciu00eble vragen al zijn ingediend bij het Europese Hof, wordt ook die vordering afgewezen.

Het omstreden UBO-register vereist dat grootaandeelhouders van Nederlandse ondernemingen in een publiek register terug te vinden zijn. Zo zou witwascriminaliteit worden ontmoedigd. Maar het effect van het register op witwasprakijken is discutabel, terwijl de impact op privacy hoog is. De rechtbank mag zich deze week dan ook buigen over de vraag of het UBO-register wel proportioneel is.